公告日期：2017-03-22

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2017-015上海安诺其集团股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2017年3月20日在公司以现场方式召开，采取书面记名表决方式表决。会议通知于2017年3月9日以电子邮件方式通知全体监事。会议如期召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席赵茂成先生主持，经与会监事审议，会议表决通过了如下议案：一、《公司2016年度监事会工作报告》本报告具体内容详见2017年3月22日证监会指定信息披露网站刊登的《公司2016年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。二、《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告摘要》经审核，监事会认为：1、《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；2、《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告摘要》内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险；3、未发现参与《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告摘要》详见2017年3月22日证监会指定信息披露网站。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。三、《公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。四、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》公司监事会同意继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2017年度的审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权董事会决定2017年度的审计费用。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。五、《公司2016年度内部控制自我评价报告》监事会对董事会关于《公司2016年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。六、《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经审议，监事会认为：2016年度，公司募集资金的存放与使用严格遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》及《创业板信息披露业务备忘录第1号超募资金使用》等相关规则制度的要求，未发生违规存放和使用募集资金的行为，募集资金投资项目投资进度合理，部分募集资金投资项目的变更履行了必要的审议程序。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。七、《关于公司2016年下半年呆滞应收账款进行核销的议案》经审议，监事会认为：公司对坏账的计提符合相关法律法规及财务制度的规定，本次核销的坏账已全额计提坏账准备，核销后不会对公司当期利润产生影响；本会坏账核销符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。监事会同意公司本次坏账核销。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。八、《公司关于会计估计变更的议案》经审议，监事会认为：公司本次会计估计的变更，符合国家相关法规的要求，符合目前经……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。