公告日期：2016-10-26

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2016年度非公开发行股票并在创业板上市申请文件反馈意见之回复保荐机构（主承销商）二〇一六年十月关于江苏金通灵流体机械科技股份有限公司非公开发行A股股票并在创业板上市申请文件反馈意见的回复中国证券监督管理委员会：贵会于2016年9月7日出具的《中国证监会行政许可项目审查第一次反馈意见通知书》（161958号）已收悉，江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“金通灵”）已会同国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）、北京市海润律师事务所（以下简称“发行人律师”）及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“发行人会计师”）对反馈意见的有关事项进行了认真核查与落实，现就相关问题作出以下回复。注：一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名称释义与本次创业板非公开发行股票预案一致。二、本回复报告中的字体代表以下含义：黑体（不加粗）： 反馈意见所列问题宋体： 对反馈意见所列问题的回复目录一、重点问题......3问题1......3问题2......32问题3......41问题4......55问题5......57问题6......63问题7......68问题8......82问题9......84二、一般问题......88问题1......88问题2......106一、重点问题问题1：申请文件显示，本次非公开发行股票预计募集资金拟用于建设“新上高效汽轮机及配套发电设备项目”“小型燃气轮机研发项目”“秸秆气化发电扩建项目”。新上高效汽轮机及配套发电设备项目请申请人：（1）披露上述募集资金具体用途，说明投资构成、具体金额及测算依据，说明其合理性；说明投资规模是否与公司现有资产和业务规模相匹配。（2）说明募投项目提供的具体产品，如涉及开展新业务，请说明开展新业务的考虑，是否具备开展相关业务的技术、人才和资源储备；如涉及现有产能扩张，请详细列示该产品目前产能利用率、产销率、该产品的毛利率水平等；如现有产能利用率已经较低，说明扩充产能的必要性及合理性；（3）说明项目建设进度安排。（4）结合已披露的效益预测情况进一步说明效益测算的依据及其谨慎性。请保荐机构对上述事项进行核查并发表意见，并针对本次发行是否符合《上市公司证券发行管理办法》第十条相关规定发表明确意见。回复：一、披露上述募集资金具体用途，说明投资构成、具体金额及测算依据，说明其合理性；说明投资规模是否与公司现有资产和业务规模相匹配发行人于2016年10月10日、2016年10月26日分别召开第三届董事会第十六次会议、2016 年第五次临时股东大会，修订了募集资金投入金额，修订后具体内容如下：本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币43,657.57万元（含发行费用），扣除发行费用后的净额拟全部用于如下项目：单位：万元序号 项目名称 总投资 募集资金拟投入金额1 新上高效汽轮机及配套发电设备项目 25,000.00 21,960.302 小型燃气轮机研发项目 12,000.00 4,400.003 秸秆气化发电扩建项目 5,399.00 4,200.004 补充流动资金 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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