公告日期：2017-07-10

四川方纬律师事务所关于四川科新机电股份有限公司2017年第1次临时股东大会法律意见书致：四川科新机电股份有限公司四川方纬律师事务所（以下简称“本所”）接受四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派黄坤、邹华律师（以下简称“本所律师”）出席公司2017年第1次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《四川科新机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集与召开程序经本所律师核查，2017年6月23日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2017年第1次临时股东大会的议案》，决定于2017年7月10日下午14点现场召开本次股东大会。网络第1页-共5页投票时间为：2017年7月9日—2017年7月10日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年7月9日15:00至2017年7月10日15:00期间的任意时间2017年6月24日，公司董事会通过中国证监会指定信息披露网站向公司股东发布了《四川科新机电股份有限公司关于召开2017年第1次临时股东大会的通知》，公告了本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、股权登记日、登记方式、网络投票时间、网络投票的途径、网络投票方式及程序、联系人和联系方式等内容，公司已按相关规定对议案的内容进行了充分披露。本次股东大会现场会议于2017年7月10日下午14点在四川省什邡市经济开发区沱江路西段21号四川科新机电股份有限公司A301会议室召开，会议由公司董事长林祯华先生主持。本次股东大会于2017年7月9日—2017年7月10日进行了网络投票。其中：2017年7月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统进行了网络投票；2017年7月9日15:00至2017年7月10日15:00期间的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行了网络投票。会议召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。二、出席本次股东大会的人员资格1、本次股东大会的召集人本次股东大会的召集人为公司董事会。2、现场出席本次股东大会的股东及委托代理人第2页-共5页现场实际出席本次股东大会的股东及委托代理人共8名，代表的股份总数为115,456,269股，占公司有表决权总股份237,797,500股的48.55%。经本所律师验证，上述股东及委托代理人具有出席本次股东大会并行使投票表决权的合法资格。3、通过网络对本次股东大会议案投票的股东根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，参加本次股东大会网络投票股东共1名，代表的股份总数为100股，占公司有表决权总股份237,797,500股的0.00004%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。4、参加本……[点击查看原文][查看历史公告]

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