公告日期：2017-05-08

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2017-018河北建新化工股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过，决定于2017年5月11日(周四)召开公司2016年年度股东大会，《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-013）已于2017年4月20日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，根据相关规则的要求，现将本次会议有关事项公告提示如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2016年年度股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：公司于2017年4月18日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。4、会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2017年5月11日（周四）下午14:00网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月11日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间（2017年5月10日下午15:00）至投票时间结束（2017年5月11日下午15:00）期间的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、股权登记日：2017年5月5日（星期五）7、出席对象：（1）截至2017年5月5日（股权登记日）收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）本公司董事、监事和高管人员；（3）本公司聘请的见证律师。8、会议地点：河北省沧州市清池南大道建新大厦八楼河北建新化工股份有限公司会议室。二、会议审议事项1、关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案；2、关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案；3、关于《公司2016年度财务决算报告》的议案；4、关于公司2016年度利润分配的议案；5、关于《公司2016年年度报告》及其摘要的议案；6、关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案；7、关于使用闲置自有资金购买理财产品相关事项的议案；8、关于修订《公司章程》的议案此项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述议案经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见同日公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。三、提案编码本次股东大会的提案编码示例如下表：备注提案编码 提案名称 该列打勾……[点击查看原文][查看历史公告]

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