公告日期：2016-11-16

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2016-093山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次本会公议司决及定其于董20事16会年全1体1 人月员21保日证（信星息期披一露）的召内开容公真司实2、01准6 年确第和三完次整临，时没股东大会，有并虚于假20记16载年、误11导月性4陈日述发或布者了重《大关遗于漏召。开2016年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现本将公会司议及有其关董事事项会提全示体如人下员：保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假一记、载召、开误会导议性的陈基述本或情者况重大遗漏。1、会议召集人：公司第三届董事会本公司2、及会其议董召事开会的全合体法人、员合保规证性信：息公披司露于的2内01容6 年真实11、月准2确日和召完开整的，第没三届董事会有第虚十假三记次载会、议误审导议性通陈过述了或《者关重于大召遗开漏20。16年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公本司公章司程及等其的董规事定会。全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假3、记会载议、召误开导时性间陈：述或者重大遗漏。现场会议召开时间：2016年11月21日（星期一）下午14:30。网络投票时间：2016年11月20日至2016年11月21日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年11月21日上午9：30至11：30，下午 13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年11月20日下午15：00至2016年11月21日下午15：00期间的任意时间。4、会议地点：山东省阳谷县清河西路217号阳谷华泰会议室5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。6、股权登记日：2016年11月14日（星期一）7、会议出席对象（1）2016年11月14日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。二、会议审议事项本次会议审议以下议案：1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》2、《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》（各子议案需逐项表决）2.1 发行股票的种类和面值2.2 发行方式和发行时间2.3 定价基准日2.4 定价方式及发行价格2.5 发行数量2.6 发行对象及认购方式2.7 限售期2.8 本次发行前公司滚存未分配利润的安排2.9 上市地点2.10 本次非公开发行募集资金投向2.11 本次发行决议的有效期3、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》5、《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》6、《关于前次募集资金使用情况的议案》7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议并通过，议案内容详见2016年11月4日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公……[点击查看原文][查看历史公告]

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