公告日期：2017-04-21

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2017-016成都银河磁体股份有限公司2016年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开；2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。一、会议召开和出席情况成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年年度股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2017年4月20日14:30在成都高新区西区百草路6号（门牌608号）成都银河磁体股份有限公司会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴炎先生主持，公司部分董事、全体高管及全体监事出席或列席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会网络投票时间:(一)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年4月20日9:30-11:30、13:00-15:00。(二)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为: 2017年4月19日15:00-2017年4月20日15:00期间的任意时间。本次股东大会出席会议的股东情况：（一）公司总股本323,146,360股，出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共7名，所持股份234,158,360股，占公司有表决权股份总数的72.4620%。出席会议的股东及股东代表均为2017年4月13日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。（二）出席现场会议的股东情况：出席本次股东大会现场会议的股东共 6 名，所持股份234,152,460股，占公司有表决权总股份数的72.4602%。（三）网络投票股东情况：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东1人，代表股份5,900股，占上市公司总股份的0.0018％。（四）出席会议的中小股东（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共2名。二、提案审议情况出席会议的股东及股东代表以记名投票或网络投票方式对本次会议议案进行了表决，审议通过如下议案：1、审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》表决结果：同意234,152,460股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.9975%；反对5,900股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0025%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0000%。2、审议通过《2016年度董事会工作报告》表决结果：同意234,152,460股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.9975%；反对5,900股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0025%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0000%。3、审议通过《2016年度监事会工作报告》表决结果：同意234,152,460股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.9975%；反对5,900股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0025%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0000%。4、审议通过《2016年度财务决算报告》表决结果：同意234,152,460股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.9975%；反对5,900股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0025%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0000%。5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》表决结果：同意234,152,460股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的……[点击查看原文][查看历史公告]

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