公告日期：2016-02-24

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2016—014上海泰胜风能装备股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形。2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况1、上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2016年2月23日（星期二）下午13:30在公司402会议室召开，本次会议由公司第二届董事会召集，公司董事长柳志成先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年2月22日下午15:00至2016年2月23日下午15:00期间的任意时间。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份245,621,856股，占上市公司总股份的33.4635％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份245,616,656股，占上市公司总股份的33.4628％。通过网络投票的股东1人，代表股份5,200股，占上市公司总股份的0.0007％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东4人，代表股份8,407,638股，占上市公司总股份的1.1455％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份8,402,438股，占上市公司总股份的1.1447％。通过网络投票的股东1人，代表股份5,200股，占上市公司总股份的0.0007％。3、公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘律师出席了股东大会。二、议案审议表决情况议案1.00 关于聘用2015年度审计机构的议案总表决情况：同意245,616,656股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。中小股东总表决情况：同意8,402,438股，占出席会议中小股东所持股份的99.9382％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0618％。本议案获表决通过。同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，聘期一年。议案2.00 关于公司董事会换届选举之选举第三届董事会非独立董事的议案2.01.选举柳志成先生为第三届董事会非独立董事总表决情况：同意股份数为245,616,657股；中小股东总表决情况：同意股份数为8,402,439股。所得同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9979％，表决结果为当选。2.02.选举黄京明先生为第三届董事会非独立董事总表决情况：同意股份数为245,616,656股；中小股东总表决情况：同意股份数为8,402,438股。所得同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9979％，表决结果为当选。2.03. 选举夏权光先生为第三届董事会非独立董事总表决情况：同意股份数为245,616,656股；中小股东总表决情况：同意股份数为8,402,438股。所得同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9979％，表决结果为当选。2.04. 选举张锦楠先生为第三届董事会非独立董事总表决情况：同意股份数为245,616,656股；中小股东总表决情况：同意股份数为8,402,438股。所得同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9979％，表决结果为当选。2.05. 选举张福林先生为第三届董事会非独立董事总表决情况：同意股份数为245,616,656股；中小股东总表决情况：同意股份数为8,4……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。