公告日期：2016-11-18

浙江天册律师事务所关于南方中金环境股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书浙江天册律师事务所浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座8楼电话： 8657187901110 传真： 8657187902008浙江天册律师事务所关于南方中金环境股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书编号：TCYJS2016H1126号致：南方中金环境股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受南方中金环境股份有限公司（以下简称“中金环境”或“公司”）的委托，指派律师参加中金环境2016年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。本法律意见书仅供中金环境2016年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随中金环境本次股东大会其他信息披露资料一并公告。本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对中金环境本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了中金环境2016年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会召集、召开的程序（一）经本所律师查验，中金环境本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2016年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权，公司独立董事牟介刚先生受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权。公司已于2016年10月25日在指定媒体发布了《独立董事关于2016年股票期权激励计划的投票委托征集函》及其附件，公告了征集方案等必要内容。根据中金环境第三届董事会第九次会议决议，公司董事会提请本次股东大会审议的议题为：1、审议《南方中金环境股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案）》及其摘要；本议案以下子议案需逐项表决：1.1 激励对象的确定依据和范围1.2 激励计划的股票来源、数量和分配1.3 激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期1.4 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法1.5 股票期权的获授条件、行权条件与行权安排1.6 激励计划的调整方法和程序1.7 股票期权会计处理1.8 公司授予期权、激励对象行权的程序1.9 公司与激励对象各自的权利义务1.10 公司、激励对象发生异动的处理2、审议《南方中金环境股份有限公司2016年股票期权激励计划实施考核管理办法》；3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年股票期权激励计划有关事项的议案》；4、审议《南方中金环境股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要；5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》；6、审议《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》；7、审议《关于公司拟注册发行中期票据的议案》；8、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理与本次发行超短期融资券及中期票据有关事项的议案》；9、审议《关于修订的议案》；10、审议《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。（二）本次股东大会由公司董事长沈金浩先生主持。……[点击查看原文][查看历史公告]

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