公告日期：2016-04-06

证券代码:300147 证券简称:香雪制药 公告编号:2016-030广州市香雪制药股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。一、会议召开和出席情况1、广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年第二次临时股东大会会议通知已于2016年3月21日以公告形式发出，关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告已于2016年3月30日以公告的方式发出。2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。3、会议召开日期和时间：现场会议召开日期和时间：2016年4月6日（星期三）上午10时。网络投票日期和时间：2016年4月5日-2016年4月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年4月5日下午 15:00至 2016年4月6日下午15:00 期间的任意时间。4、会议地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室。5、会议出席情况（1）出席会议总体情况出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共18人，代表有表决权股份273,632,366股，占公司股份总数的41.3669％。出席会议的股东（或代理人）均为2016年3月30日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。公司现任董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。北京大成（广州）律师事务所吕晖律师、萧艳芳律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。（2）现场会议出席情况出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共12人，代表有表决权股份273,116,966股，占公司股份总数的41.2890％。（3）网络投票情况参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份515,400股，占公司股份总数的0.0779％。（4）参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表共计11人，代表有表决权的股份数27,690,560股，占公司股份总数的4.1862％。6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王永辉先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。二、议案审议情况本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，与会股东（或代理人）审议通过了以下决议:1、审议通过了《关于收购湖北天济中药饮片有限公司55%股权的议案》总表决结果：同意273,156,466股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8261％；反对475,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1739％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意27,214,660股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.2814％；反对475,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.7186％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。2、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》总表决结果：同意273,006,466股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7713％；反对475,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1739％；弃权150,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0548％。其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意27,064,660股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.7397％；反对475,900股，占出席会议……[点击查看原文][查看历史公告]

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