公告日期：2016-03-07

证券代码:300147 证券简称:香雪制药 公告编号:2016-009广州市香雪制药股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-007）。本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式，现将股东大会的有关事项再次提示如下：一、本次股东大会召开会议基本情况1、会议召集人：公司董事会。2、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2016年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。3、会议召开日期和时间：现场会议召开日期和时间：2016年3月11日（星期五）上午10时网络投票日期和时间：2016年3月10日-2016年3月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年3月10日下午 15:00 至2016年3月11日下午15:00 期间的任意时间。4、会议地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。6、股权登记日：2016年3月7日（星期一）。7、股东大会投票表决方式：（1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统进行行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。8、出席对象：（1） 截止2016年3月7日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。（2） 公司董事、监事；（3） 高级管理人员；（4） 本公司聘请的见证律师及其他相关人员。二、会议审议事项1、本次会议审议的议案由公司第六届董事会第十八次会议审议通过后提交。2、本次会议拟审议的议案如下：（1）审议《关于申请发行中期票据、超短期融资券的议案》（2）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行中期票据、超短期融资券相关事宜的议案》3、议案披露情况：议案内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。三、会议登记方法1、登记时间：2016年3月9日9：00-12：00，13：30-17：00。2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。3、登记地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路2号五楼证券部。4、登记方式：（1） 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。（2） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；（3） 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；（4） 异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真须在2016年3月9日下午17：00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接……[点击查看原文][查看历史公告]

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