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公告日期:2015-11-30
证券简称:恒泰艾普 证券代码:300157 公告编号:2015-129恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司关于召开第五次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司(以下称“公司”) 于2015年11月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号2015-121),现发布本次股东大会提示性公告如下:一、召开会议的基本情况(一)股东大会届次:2015年第五次临时股东大会(二)股东大会的召集人:恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会。2015年11月16日召开的第二届董事会第四十二次会议,以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请召开公司2015年第五次临时股东大会的议案》。(三)本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。(四)会议召开的日期、时间:2015年12月2日下午14:00。通过互联网投票系统投票的时间:2015年12月1日下午15:00,至2015年12月2日下午15:00。通过交易系统进行网络投票的时间:2015年12月2日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。(六)股权登记日:2015年11月26日(周四)(七)出席对象:1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是2015年11月26日(周四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件)。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的律师及相关人员。(八)会议地点:北京市海淀区永丰基地北京朗丽兹西山花园酒店(永丰路与北清路十字路口往南800米路东)二、会议审议事项序号 议案名称《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集议案一 配套资金条件的议案》《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案二 议案》(1) 交易对方(2) 标的资产(3) 标的资产的定价依据及交易价格(4) 交易对价的支付方式(5) 标的资产评估基准日至交割日期间损益的归属(6) 非公开发行股份方案1) 发行股票的种类和面值2) 发行对象3) 标的资产4) 定价基准日和发行价格5) 发行数量6) 上市地点7) 本次发行股份的锁定期8) 本次发行前滚存未分配利润的归属9) 本次决议的有效期(7) 本次募集配套资金的方案1) 发行种类和面值2) 发行方式、发行对象及发行时间3) 发行价格及定价原则4) 配套融资金额5) 发行数量6) 锁定期安排7) 募集资金用途8) 上市地点9) 决议有效期《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的议案三 规定〉第四条规定的说明》《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三议案四 条规定的说明》议案五 ……[点击查看原文][查看历史公告]
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