600235:民丰特纸2016年度股东大会会议材料

边五亮

(发表于: 民丰特纸股吧更新时间: )

我要评论赞(15182)

600235:民丰特纸2016年度股东大会会议材料查看PDF原文

公告日期：2017-04-14

2016 年度股东大会会议材料二一七年四月二十一日目录一、材料目录二、大会会议议程三、大会会议规则四、2016年度董事会工作报告五、2016年度监事会工作报告六、2016年度财务决算报告七、《2016年度报告》及其摘要八、2016年度利润分配方案（预案）九、关于公司2017年度日常关联交易预计的议案十、关于继续与嘉兴民丰集团有限公司互保的议案十一、关于聘任本公司2017年度财务审计和内控审计机构的议案十二、关于选举董事的议案（逐项以累积投票方式对董事候选人进行投票选举）十三、关于选举独立董事的议案（逐项以累积投票方式对独立董事候选人进行投票选举）十四、关于选举监事的议案（逐项以累积投票方式对监事候选人进行投票选举）民丰特种纸股份有限公司2016年度股东大会会议议程现场会议时间：2017年4月21日（星期五）14:00网络投票起止时间：自2017年4月21日至2017年4月21日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议地点：公司办公大楼会议室主持人：董事长卢卫伟会议议程：序号内容报告人职务1 宣布会议开始卢卫伟董事长向大会报告出席股东人数及所持具有表决权的2 姚名欢董事会秘书股权数、介绍出席本次会议的其他来宾3 宣布“会议须知” 姚名欢董事会秘书4 审议《2016年度董事会工作报告》姚名欢董事会秘书5 审议《2016年度监事会工作报告》许祺琪监事会主席6 审议《2016年度财务决算报告》方言财务总监7 审议《2016年度报告》及其摘要姚名欢董事会秘书8 审议《2016年度利润分配方案（预案）》方言财务总监9 审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》方言财务总监审议《关于继续与嘉兴民丰集团有限公司互保的10 方言财务总监议案》审议《关于聘任本公司2017年度财务审计和内11 方言财务总监控审计机构的议案》12 审议《关于选举董事的议案》姚名欢董事会秘书13 审议《关于选举独立董事的议案》姚名欢董事会秘书14 审议《关于选举监事的议案》许祺琪监事会主席15 股东发言并答疑16 股东对上述议案进行审议，并进行投票表决17 统计现场票数，休会15分钟18 宣布议案现场表决结果卢卫伟董事长19 律师宣读法律见证书 ……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。