公告日期：2016-06-23

证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号：2016-049松德智慧装备股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1．本次股东大会为松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会。2.本次股东大会由董事会召集，公司2016年6月21日第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4．会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开日期、时间：2016年7月8日（星期五）14:30。（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月8日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2016年7月7日15：00 ，结束时间为2016年7月8日15：00。5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。6．出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年7月4日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议（授权委托书见附件二），该代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7．现场会议地点：中山市南头镇东福北路35号二楼会议室。二、会议审议事项：1、《关于重大资产重组延期复牌的议案》三、会议登记方法（一）登记方式：1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；2、个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；3、以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。（二）登记时间：2016年7月8日，上午8：00—12：00（三）登记地点：中山市南头镇东福北路35号新办公楼二楼证券部（四）、受托人在登记和表决时提交文件的要求：1、个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。3、委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。5、授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。四、参加网络投票的具体操作流程股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、其他事项（一）现场会议联系方式：联系人：张金群、齐文晗、罗娟地址：广东省中山市南头镇东福北路35号松德智慧装备股份有限公司证券部邮政编码：528427电话：0760-23380388传真：0760-23380870（二）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。六、备查文件1．提议召开本次股东大会的董事会决……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。