公告日期：2015-12-09

北京中伦（武汉）律师事务所关于武汉天喻信息产业股份有限公司二○一五年第一次临时股东大会的法律意见书（2015）中伦武法意字第1209号致 武汉天喻信息产业股份有限公司：北京中伦（武汉）律师事务所接受武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张萍律师、伍怡律师（以下简称“本所律师”）出席公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），并出具本法律意见书。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定出具本法律意见书。本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对公司本次临时股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。本所律师根据《股东大会规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次临时股东大会的召集、召开程序1、2015年11月23日，公司以通讯方式召开第六届董事会第十四次会议，会议决定召开本次临时股东大会。2、2015年11月23日，公司董事会在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登第1页共5页了《武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》；2015年11月24日，公司董事会在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《武汉天喻信息产业股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会通知的补充公告》。上述通知和补充公告载明了本次临时股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人、网络投票操作流程的相关程序等，同时通知中列明了本次临时股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。3、公司本次临时股东大会于2015年12月9日（星期三）在公司310多功能会议厅（湖北省武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园天喻楼三楼）召开，其中现场会议召开时间为2015年12月9日下午3点；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月9日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年12月8日15:00至2015年12月9日15:00期间的任意时间。经查验，公司董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定召集本次临时股东大会，并已对本次临时股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次临时股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。二、出席本次临时股东大会人员的资格1、本次临时股东大会的召集人为公司董事会。2、根据出席本次临时股东大会股东、股东代理人签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次会议表决的股东及授权代理人共9名，所持有表决权的股份数为216,018,549股，占公司股份总数的50.2303%，其中现场出席会议表决股东及授权代理人7名，所持有表决权的股份数为216,010,349股；网络参与表决股东2名，所持有表决权的股份数为8,200股。第2页共5页3、出席会议的人员还有部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员。鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和互联网系统进行认证，因此参与网络投票的股东代表资格由深圳证券交易所交易系统和互联网系统认证确认。经核……[点击查看原文][查看历史公告]

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