公告日期：2016-04-27

证券代码：300214 证券简称：日科化学山东日科化学股份有限公司ShandongRikeChemicalCo.,LTD.2015年度非公开发行股票预案(第三次修订稿)二〇一六年四月山东日科化学股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案发行人声明1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并对本预案中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。2、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。3、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。4、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。山东日科化学股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案重要提示1、本次非公开发行股票相关事项已经获得2015年7月21日召开的第二届董事会第二十一次会议、2015年8月28日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。公司于2015年10月13日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议、于2016年4月21日召开2015年年度股东大会，对非公开发行的发行数量、发行价格和募集资金总额等进行调整。2016年4月26日，公司召开第三届董事会第三次会议，对本次非公开发行的发行条件进行了补充，形成本次非公开发行股票预案（第三次修订稿），本预案修订稿尚需提交股东大会审议。2、本次非公开发行股票的发行对象为赵东日、潍坊至真至信投资合伙企业（有限合伙）、冀延松，共计3名特定对象。全部特定发行对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。本次发行完成后，发行对象本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得上市交易。3、本次非公开发行股票数量不超过45,000,000股（含45,000,000股）。在本次发行前，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，或发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。4、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第二十三会议决议公告日（2015年10月13日）。本次非公开发行股票的价格为6.16元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将作相应调整，具体调整方式如下：派息：P1＝P0－D送股或转增股本：P1＝P0/(1＋N)山东日科化学股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案派息和送股或转增股本同时进行：P1＝(P0－D)/(1＋N)其中：P0为调整前发行价格，D为每股派息，N为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行价格。若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。5、本次发行募集资金总额不超过人民币27,720.00万元，扣除发行费用后拟全部用于“年产10万吨塑料改性剂ACM及1万吨氯化聚氯乙烯CPVC项目”。本次非公开发行股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，资金不足部分由公司自筹解决。为保证募集资金投资项目的顺利进行，保护公司全体股东的利益，在本次募集资金到位前，公司可以以自筹……[点击查看原文][查看历史公告]

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