公告日期：2015-12-25

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2015-134上海钢联电子商务股份有限公司关于同意钢银电商股票发行方案并放弃优先认购权的公告本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要提示1、上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”，证券代码“835092”）于2015年12月21日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌，为补充钢银电商主营业务发展所需的营运资金和增强其股票交易活跃度，提升品牌的市场影响力，促进其经营的持续发展，现钢银电商拟进行股票定向发行，发行数量不超过15,000万股（含15,000万股）普通股股票，预计融资金额不超过人民币67,500万元（含67,500万元）。本公司放弃钢银电商本次定向发行股票优先认购权。钢银电商本次定向发行完成后，公司对钢银电商的持股比例由67.82%最低降至54.98%（按本次发行方案测算），钢银电商仍为公司的控股子公司，仍纳入公司合并报表范围。2、第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于同意钢银电商股票发行方案并放弃优先认购权的议案》，钢银电商本次股票发行方案中涉及关联方上海隆挚股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海钢联物联网有限公司认购钢银电商股份，本事项构成关联交易，关联董事回避表决。3、本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。4、钢银电商本次股票发行方案尚需经其董事会、股东大会审议通过。本次钢银电商股票发行后，其股东人数未超过200人。因此，本次钢银电商股票发行除按照全国中小企业股份转让系统相关规则履行股票发行备案程序外，不涉及公司及其他主管部门审批、核准事项。一、交易概述本公司控股子公司钢银电商拟进行股票定向发行，发行数量不超过15,000万股（含15,000万股）普通股股票，预计融资金额不超过人民币67,500万元（含67,500万元）。钢银电商拟进行定向发行股票，旨在补充其主营业务发展所需的营运资金和增强股票交易活跃度，提升品牌的市场影响力，保障其经营的持续发展；募集资金到位后，钢银电商资金实力将进一步增强，总资产及净资产规模均有提升，财务状况将得到进一步改善，对其股东权益有积极影响。公司拟同意钢银电商的股票定向发行方案。目前公司持有钢银电商43,549万股，持股比例67.82%，若按公司现有持股比例优先认购发行股份，预计需认缴增资金额为45,777.52万元，如放弃认购权利，公司对钢银电商的持股比例由67.82%最低降至54.98%（按本次发行方案测算）。公司如进行认购将承受较大现金流量压力，且钢银电商本次定向发行后，公司仍为其控股股东，其仍纳入公司合并报表范围，公司拟放弃本次优先认购权。钢银电商本次股票发行方案尚待其董事会、股东大会审议通过，股票发行方案以及认购办法以全国中小企业股份转让系统公开披露为准。本次钢银电商股票发行后，其股东人数未超过200人。因此，本次钢银电商股票发行除按照全国中小企业股份转让系统相关规则履行股票发行备案程序外，不涉及公司及其他主管部门审批、核准事项。公司于2015年12月24日召开了第三届董事会第二十三次会议审议本议案，关联董事朱军红、潘东辉、高敏回避了表决，其余5名非关联董事一致通过了本议案。公司于同日召开了第三届监事会第二十次会议审议本议案，关联监事何川回避表决，其余2名非关联监事一致通过了本议案。独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了同意本次关联交易的独立意见。本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、钢银电商基本情况公司名称：上海钢银电子商务股份有限公司住所：上海市宝山区园丰路68号5楼法定代表人姓名：朱军红公司类型：股份有限公司成立日期：2008年2月15日注册资本：64,214万元经营范围：计算机技术专业领域内的“四技”服务；电子商务（不得从事金融业务）；销售金属材料、金属制品、铁矿产品、生铁、钢坯、焦炭、卷板、……[点击查看原文][查看历史公告]

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