公告日期：2017-06-02

投资者关系活动记录表证券代码：300235 证券简称：方直科技深圳市方直科技股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2017-001投资者关系活动类别特定对象调研 分析师会议媒体采访 业绩说明会新闻发布会 路演活动现场参观 一对一沟通其他 （请文字说明其他活动内容）参与单位名称及人员姓名 招商证券 朱珺； 海通证券 许樱之；金盈金 张来涌、孙璐楠；君安恒利 于骏晨；信达澳银 冯明远； 国信证券 胡晓寒；金元证券 骆林；中金南方 蔡国强； 广发基金 马； 信德投资 林小舟；国安基金 肖翔；广信恒生 肖明亮、叶锟；国信证券 詹俊鹏；国安基金 肖翔；恒信盈创 龙华明；第一创业证券 王庆莉；新沃基金 陈赋斌；华夏融亿 谢波；国鑫基金 颜正华；时间 2017年6月1日地点 深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋10楼会议室上市公司接待人员 黄元忠 董事长 黄晓峰 总经理李枫 董事会秘书 钟玲 证券事务代表投资者关系活动主要内容介绍会议交流主要内容1、了解本次重大资产重组的情况及终止的原因公司回复：公司的长期战略是致力于在教育行业资源整合和协同发展，及持续向互联网教育企业升级，以内生式增长与外延式扩张相结合深入布局教育产业，持续提升公司经营业绩，本次重组的标的资产也属于教育行业，公司根据前期与标的公司的沟通及初步尽调，看好标的公司的所在行业的未来发展潜质，以及标的公司与公司未来发展方向的协同效应，经过前期多次沟通，启动了本次重大资产重组事项。公司及有关各方都积极地推进本次重组事项的各项工作。在推进过程中，公司严格按照监管机构的规定，本着对投资者负责的原则，组织独立财务顾问、审计机构、律师事务所、评估机构等相关中介机构对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作，公司会同中介机构与各交易对方就合作条件、收购方式、交易价格等内容与重组各方进行了深入沟通、磋商与论证。但根据各方中介机构尽职调查的结果，标的公司目前尚不适宜并入上市公司，经过多次沟通，公司与标的公司股东在核心交易条款上还是存在分歧，公司及相关各方认为继续推进重大资产重组的条件还不成熟，该标的公司整体成为上市公司资产有待进一步观察及培育。公司也是综合多方因素考虑，从维护广大投资在利益出发，还是决定终止本次重大资产重组。本次重组终止不会对公司的发展战略、经营规划造成不利影响，目前公司主营业务运营一切正常。2、关于嘉道方直教育产业投资基金设立情况公司回复：公司本次参与设立的产业投资基金是以自有资金1.2亿元，与深圳嘉道谷投资管理有限公司、深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）共同发起设立嘉道方直教育产业投资基金（暂定名）。该基金认缴出资总规模为人民币3.01亿元。公司将充分依托基金管理人的专业团队优势，项目资源和平台效应，积极寻找具有良好发展前景的项目。未来基金将重点关注：1）天使投资及较早期的项目，针对有前景的项目进行早期孵化工作，2）海外资产等。基金将以战略投资为主，注重未来长期发展，以中小学教育为核心，逐步向K12课外辅导、非学历教育培训、职业教育、学前教育、幼儿、出国培训等其他领域延伸。基金管理团队具有丰富投资经验，曾投资互联网、医疗、生命科学等多领域，对教育领域也有长远规划。关于合作方的具体情况可以查阅深圳嘉道谷投资管理有限公司、深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）的投资案例。公司的本次投资也是公司深入教育产业布局的战略举措，也是内生式增长与外延式扩张相结合的发展思路的进一步实践，进一步推进在教育行业的资源整合和协同发展，实现公司业务结构的多元化和经营业绩的快速提升。3、公司未来两年的发展规划公司回复：随着教育行业大环境的改变，近几年教育信息化相关政策密集发布，国家对于发展教育信息化发展高度重视，国家以积极的政策导向推动教育信息化向教育现代化、智能化发展，从教育信息化经费投入看，国家教学信息化的投入是超过千亿的体量，政策的支持以及政府从原有的单纯硬件采购向重视服务转变也给方直科技的发展提供了极好的契机。方直科技未来主营业务的目标用户市场定位于K12学段，致力于向目标客户提供优质、同步、配套的教育软件及互联网在线全面系统服务。公司基于在教育行业的深厚积淀，凭借长期积累的优质内容资源，结合较……[查看历史公告]

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