公告日期：2016-01-05

证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2016-001上海巴安水务股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别连带责任。上海巴安水务股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2015 年 12 月 23 日召开，会议决定于 2016 年 1 月 7 日召开 2016 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会2、股东大会召集人：本次会议由公司董事会召集3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海巴安水务股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。4、会议召开时间：2015 年 1 月 7 日（星期四）下午 14:00—15：00；5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票时间：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的具体时间如下：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2016 年 1 月 7 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016 年 1 月 6 日 15:00 至 2016 年 1 月 7 日 15:00 的任意时间。6、出席对象：（1）截止 2016 年 1 月 4 日（星期一）下午 3 点深圳证券交易所 A 股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东；本次股东大会的股权登记日：于股权登记日 2016 年 1 月 4 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事、高级管理人员；（3）公司聘请的律师。7、 会议地点： 本次现场会议召开地点为上海市章练塘路 666 号公司三楼会议室。二、会议审议事项本次股东大会将审议以下议案：（1）《关关于收购奥地利 KWI 交易的议案》 ：基于完善公司净水和污水处理设备以及工业废水处理产业链,和公司国际化战略发展的需要，公司拟通过全资瑞典孙公司协议受让奥地利 KWI Corporate Verwaltungs GmbH100%股权。公司于近日收到奥地利致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告、上海瑞科翻译咨询有限公司出具的审计报告翻译稿和银信资产评估有限公司出具的资产评估报告。即有关中介机构已完成标的资产审计并已出具正式资产评估报告，根据第二届董事会第二十二次会议通过的《关于全资瑞典孙公司收购奥地利 KWI Corporate Verwaltungs GmbH 100%股权的议案》，并且本次支付现金购买资产事项的决议已通过第二届董事会第二十三次会议的审议，现将此议案提交股东大会审议。（2） 《关于向控股股东张春霖先生借款暨关联交易的议案》：为满足公司近期流动资金需要，提高融资效率，公司决定向控股股东张春霖先生借款，借款额度为人民币 1.2 亿元，借款期限为自提款之日起 1 年，利率为中国人民银行同期贷款基准利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。该笔借款将用于补充公司流动资金，公司可在规定期限内根据流动资金需要循环提取使用。张春霖先生目前持有公司 186,267,396 股，占公司总股本的 49.87%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。本议案已通过第二届董事会第二十三次会议的审议，公司独立董事已就该议案发表独立意见，现将此议案提交股东大会审议。（3）《关于公司向银行申请授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》为保证公司现金流量充足，满足公司经营发展的融资需求，公司拟向南京银行上海分行、中国农业银行练塘支行申请授信额度各为人民币 1 亿……[点击查看原文][查看历史公告]

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