公告日期：2016-07-28

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2016-067兴源环境科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出现否决提案的情形。2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。一、会议召开与出席情况（一）会议召开情况1、现场会议召开时间：2016年7月27日 下午14：00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2016年7月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年7月26日下午15:00至7月27日下午15:00期间的任意时间。2、会议召开地点：兴源环境科技股份有限公司一号会议室；3、会议召集人：董事会；4、会议主持人：公司董事长周立武先生因公未出席现场会议，公司副董事长沈少鸿先生主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况出席本次会议的股东及股东代理人共计10人，代表有表决权股份202,983,767股，占公司股份总数的 39.91％。其中，参加现场股东大会进行投票的股东共 10 名，代表有表决权股份202,983,767股，占公司股份总数的39.91 %；参与网络投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占公司股份总数的0%。公司董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。二、提案审议表决情况本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。（一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》表决结果：同意202,983,767股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。此议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 16,004,032股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。（二）审议通过了《关于全资子公司对外担保的议案》表决结果：同意202,983,767股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。此议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 16,004,032股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。三、律师出具的法律意见经公司聘请，北京观韬律师事务所指派刘榕、张文亮律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”四、备查文件（一）公司2016年第二次临时股东大会决议；（二）北京观韬律师事务所出具的《关于兴源环境科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。兴源环境科技股份有限公司董事会2016年7月27日[点击查看原文][查看历史公告]

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