公告日期：2017-07-21

证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2017-083佳沃农业开发股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对佳沃农业开发股份有限公司的重组问询函》回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“佳沃股份”或“上市公司”或“公司”）于2017年7月11日披露了《佳沃农业开发股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《修订稿》”）等文件，且于2017年7月17日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对佳沃农业开发股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2017】第14号）（以下简称“问询函”）。公司收到《问询函》后，就《问询函》所提出的问题进行了认真讨论与分析，向深圳证券交易所上报了《佳沃农业开发股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于对佳沃农业开发股份有限公司的重组问询函〉之回复》，现将问询函及回复内容公告如下。（本回复中如无特别说明，相关用语具有与《佳沃农业开发股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》中“释义”所定义的词语或简称相同的含义）问题1、修订稿显示，2017年3月，你公司控股股东变更为佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）。请你公司补充说明佳沃集团自成为你公司控股股东以来，是否参与你公司生产经营，是否具备实际管理、控制你公司的能力。【回复】一、佳沃集团向上市公司推荐董事、高级管理人员的情况佳沃集团向上市公司推荐的董事为汤捷（董事长）、田立川、陈绍鹏、陈功栋，佳沃集团向上市公司推荐的高级管理人员为田立川（总经理）、殷海丰（财务总监）。佳沃集团向上市公司推荐董事、高级管理人员的聘任情况如下：2017年2月27日，上市公司分别接到非独立董事卢建之、周小平、胡影、陈科、翁建忠的书面辞职报告。上述董事因工作变动及个人原因，申请辞去上市公司董事职务。上述董事辞职后，除周小平先生将继续担任上市公司总经理职务外，其余董事将不再在上市公司担任任何职务。由于多名董事辞职造成上市公司董事会人数低于法定人数限制，故此上述董事将继续履职，其辞职报告将在新任董事会成员到任后正式生效；2017年2月27日，上市公司分别接到副总经理汪海峰、财务总监高先勇和副总经理兼证券事务代表熊猛的书面辞职报告。上述高级管理人员因工作变动及个人原因，分别申请辞去上市公司所有职务。上述高级管理人员辞职后，将不再在上市公司担任任何职务，其辞职生效日期为书面报告送达董事会日期；2017年2月28日，上市公司召开第二届董事会第十八次会议，聘任殷海丰担任上市公司财务总监，任期与本届董事会任期相同；2017年2月28日，上市公司接到总经理周小平的书面辞职报告。周小平因工作变动及个人原因，申请辞去上市公司总经理职务。周小平辞职后，将不再在上市公司担任任何职务，其辞职生效日期为书面报告送达董事会日期；2017年3月16日，上市公司召开2017年第一次临时股东大会，选举陈绍鹏、田立川、汤捷、陈功栋为上市公司非独立董事；2017年3月16日，上市公司召开第二届董事会第十九次会议，选举汤捷为上市公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同；聘任田立川为上市公司总经理，任期与本届董事会任期相同。上述人员履职后，勤勉尽责，切实维护了公司和中小股东的利益。二、佳沃集团已实际参与公司生产经营，且具备实际管理、控制上市公司的能力1、自2017年3月16日，公司董事会新任非独立董事和重新选聘的高级管理人员全部开始履职，即着手安排对公司的生产经营状况进行熟悉、整合、重新规划等，完成了包括但不限于资产清点及状态评估、债务梳理及清理、内部部门设置及分工调整等；同时也通过股东大会对公司章程中涉及的董事会权限、管理层权限做了部分调整，以便于提高公司整体的运营效率；另外，经公司管理层慎重研究决定，并依次得到公司董事会、股东大会批准同意，截至2017年6月29日，公司已将名称由“万福生科（湖南）农业开发股份有限公司”变更为“佳沃农业开发股份有限公司”，公司证券简称由“万福生科”变更为“佳沃股份”。2、佳沃集团具有丰富的产业整合和运营能力，佳沃集团向上市公司推荐的董事为汤捷（董事长）、田立川、陈绍鹏、陈功栋，均有丰富的行业投资及产业整合经验。汤捷负责过佳沃集团旗下白酒产业4个企业和品牌的成功整合；……[点击查看原文][查看历史公告]

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