公告日期：2017-07-15

证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2017-078佳沃农业开发股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、会议届次：2017年第二次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开2017年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程相关规定和要求。4、会议召开日期及时间：现场会议召开时间：2017年7月31日（星期一）下午14:30。网络投票日期和时间：2017年7月30日下午至31日下午。其中，通过深圳证券交易系统投票时间为2017年7月31日上午9：30至11:30，下午13：00至15:00；通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的具体时间为2017 年7月30日下午15:00至2017年7月31日下午15:00之间的任意时间。5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、会议的股权登记日：2017年7月24日7、会议出席对象（1）截止2017年7月24日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、现场会议地点：北京市怀柔区雁栖湖雁秀路1号中建雁栖湖景酒店一层白鹿厅。二、会议审议事项（一）审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》（二）审议《关于公司重大资产购买方案》1、交易对方2、拟购买资产的估值及交易价格3、过渡期损益安排4、现金对价支付安排（1）增资价款的支付（2）股权转价款的支付5、决议有效期（三）审议《关于〈佳沃农业开发股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》（四）审议《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》（五）审议《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》（六）审议《关于公司与张志刚、李宏伟、青岛国星食品股份有限公司签署附条件生效的〈关于青岛国星食品股份有限公司增资及股份转让协议〉的议案》（七）审议《关于本次重大资产重组相关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》（八）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》（九）审议《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》（十）审议《关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》（十一）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》（十二）审议《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》上述第一到第五项议案、第七至第十二项议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，内容详见公司2017年7月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2017-071）；上述第六项议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，内容详见公司2017年5月 22日在巨潮资讯网（http://www.cni……[点击查看原文][查看历史公告]

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