公告日期：2015-11-30

证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号：2015-092上海开能环保设备股份有限公司关于增资原能集团用于股权收购及项目建设暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”或“开能环保”）2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于增资原能集团用于股权收购及项目建设的议案》。因本事项关联董事瞿建国、瞿亚明及杨焕凤回避表决，无关联关系董事人数已不足三人，而直接提交本次股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人已在2015年第二次临时股东大会上回避了对该议案的表决。一、交易事项及其目的公司控股子公司原能细胞科技集团有限公司（以下简称“原能集团”）拟投资56,040万元用于收购海泰投资有限公司（以下简称“海泰投资”）持有的上海海泰药业有限公司（以下简称“海泰药业”）57%股权并建设深低温（-196℃）全自动生物样本库项目。（一）资金来源1、由开能环保以非公开发行股票募集资金补足认缴出资15,000万元,并增资27,680万元（其中11,072万元计入注册资本，16,608万元计入资本公积）的方式投入原能集团，共计42,680万元；2、三一重工股份有限公司（以下简称“三一重工”）出资2,500万元，其中1,000万元计入注册资本，1,500万元计入资本公积；3、乐源财富管理有限公司（以下简称“乐源财富”）出资2,500万元，其中1,000万元计入注册资本，1,500万元计入资本公积；4、自然人唐少云出资500万；其中200万元计入注册资本，300万元计入资本公积；5、剩余7,860万元由原能集团以自有资金或通过其他融资方式解决。本次增资完成后，原能集团的注册资本将由50,000万元变更为63,272万元，其中公司将持有其57.01%的股权，仍为原能集团的控股股东。（二）待增资完成后，原能集团拟使用22,916万元（其中由开能环保投入募集资金17,453万元），用于收购海泰药业57%股权。1、该项目进展情况2015年8月26日，原能集团与海泰投资签署了收购海泰药业57%股权的《股权转让框架协议》；同日，公司控股股东、实际控制人瞿建国先生间接控制的上海高森投资管理有限公司（以下简称“高森投资”）与上海张江科技创业投资有限公司（以下简称“张江科投”）亦签署了收购海泰药业12%股权的《股权转让意向书》。（详细内容请见2015年8月28日证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公告2015-061）。2015年11月13日，原能集团与海泰投资就海泰投资持有海泰药业的57%股权转让事项签署了正式的股权转让协议（详细内容请见2015年11月16日证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公告2015-085）。2、收购的目的原能集团收购海泰药业57%的股权后将取得其位于上海张江生物医药基地内合计40,538.7平方米的国有土地使用权及其地上36,898平方米的房屋及构筑物的产权。原能集团取得以上房产及土地后，将用于建设原能集团公司总部、一个符合国际标准的细胞存储基地和具有国际水准的细胞技术工程研究中心等核心经营场所，同时，投资建设1,000万份存储能力的深低温（-196℃）全自动生物样本库。3、交易标的主要财务指标根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海海泰药业有限公司审计报告》（瑞华专审字[2015]第31130012号），海泰药业最近一年一期经审计的主要财务数据如下：单位：万元2015年7月31日 2014年12月31日项目 或2015年1-7月 或2014年度资产总计 17,549.48 19,566.67负债总计 21,395.12 21,300.35……[点击查看原文][查看历史公告]

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