公告日期：2016-05-14

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2016-028深圳海联讯科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2016年5月13日以通讯表决的方式召开。本次会议于2016年5月10日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人；董事章文藻、韦岗、唐占库、独立董事龙哲、程浩忠参加通讯表决会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。本次会议由公司章文藻先生主持。会议以通讯表决的方式，审议并通过了如下议案：一、审议并通过了《关于向中国银行深圳市分行申请综合授信额度的议案》审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于向中国银行深圳市分行申请综合授信额度的议案》。同意公司向中国银行深圳市分行申请不超过人民币5000万元综合授信额度, 授信期限一年，具体融资金额将视公司运营资金实际需求确定。由公司股东中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司（以下简称“中科汇通”）、章锋先生无偿提供连带责任保证。中科汇通为中科招商投资管理集团股份有限公司（以下简称“中科招商”）的全资子公司,中科汇通为公司提供本次担保的议案已通过中科招商董事会审议通过,尚须提交中科招商股东大会审议通过后生效。公司独立董事对该议案发表了独立意见。表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。特此公告。深圳海联讯科技股份有限公司董事会2016年5月13日[点击查看原文][查看历史公告]

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