公告日期：2016-09-23

证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2016-068北京汇冠新技术股份有限公司关于公司管理团队工作调整及聘任董事会秘书、财务总监的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张辉先生的书面辞职报告。因公司管理团队工作范围调整，张辉先生申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务，仍担任公司董事、副总经理职务，并兼任公司战略投资中心总经理，全面负责公司战略布局及外延并购相关工作。董事会于近日收到尉洪朝先生的书面辞职报告。因公司管理团队工作范围调整，尉洪朝先生申请辞去公司副总经理职务，转任公司精益管理推进委员会主任，全面负责集团及下属子公司精益管理体系的建设和落地工作，以求更好的实现各业务板块的绩效改善。尉洪朝先生持有公司196,799股股份，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，其离任后六个月内不转让所持股份。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，张辉先生、尉洪朝先生辞去的职务自辞职报告送达公司董事会时生效。公司于2016年9月22日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任海洋先生为董事会秘书，聘任管红明女士为财务总监，任期自董事会审议通过之日至第三届董事会届满时止。一、海洋简历1984年生，中国国籍，硕士学位。2009年7月至2012年4月，任中信建投证券股份有限公司投资银行部高级经理；2012年5月至2015年12月，任中银国际控股有限公司投资银行部经理、联席董事；2016年4月至今，任汇冠股份副总经理。截至目前，海洋先生持有公司234,000股股份，占公司总股本的0.106%，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。海洋先生已参加深圳证券交易所董事会秘书培训，并获得董事会秘书资格证书。公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意公司聘任海洋先生担任公司董事会秘书。董事会秘书联系方式：电话：010-84573455传真：010-84574981电子邮箱：dm@irtouch.com通讯地址：北京市海淀区西北旺东路10号院21号楼5层二、管红明简历1969年生，中国国籍，硕士学位，中级会计师、注册会计师、注册国际投资分析师CIIA。2008年10月至2013年8月，任北京世纪瑞尔技术股份有限公司财务总监；2013年9月至2016年8月，任基康仪器股份有限公司财务总监。2016年8月至今，任职于汇冠股份财务中心。管红明女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意公司聘任管红明女士担任公司财务总监。特此公告。北京汇冠新技术股份有限公司董事会二零一六年九月二十三日[点击查看原文][查看历史公告]

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