公告日期：2016-12-27

证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2016-118山东中际电工装备股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163566号），中国证监会依法对公司提交的《山东中际电工装备股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163566号）的具体内容与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。特此公告。附件:《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163566号）山东中际电工装备股份有限公司董事会2016年12月27日附件：中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书163566号山东中际电工装备股份有限公司：2016年12月1日，我会受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请。经审核，现提出以下反馈意见：1.申请材料显示，1）舟语然、福睿晖、睿临兰为苏州旭创员工持股平台，朱皞持有舟语然2.98%份额，上述各方不为一致行动人且与高管及其持股平台不构成一致行动关系。2)姚骅为永鑫融盛实际控制人，持有凯风正德37%股权并担任董事长。苏州金枫门窗有限公司持有凯风进取27.60%股权，间接持有古玉资本股权。苏州达泰的有限合伙人国创元禾创业投资基金（有限合伙）的合伙人苏州元禾控股股份有限公司持有凯风进取28%股权、凯风万盛37.72%份额，上述各方不为一致行动人。3）苏州旭创交易作价280,000万元，占上市公司2015年末净资产的510.76%。4）重组后上市公司主营业务新增高速光通信收发模块业务。5）重组后实际控制人不变，本次重组不构成重组上市。请你公司：1）按照《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定，进一步确认并补充披露本次重组交易对方及配套募集资金认购方间的一致行动关系，合并计算重组后各参与方控制的上市公司权益，并进一步补充披露是否导致上市公司控制权变更。2）结合本次交易前后上市公司持股5%以上股东、实际控制人持股情况或对公司进行控制的情况，以及上市公司业务构成变化情况，补充披露未来60个月内上市公司是否存在维持或变更控制权、调整主营业务的相关安排、承诺、协议等，如存在，详细披露主要内容。3）补充披露上市公司是否存在继续向本次重组交易对方及其关联方购买资产的计划，是否存在置出目前主营业务相关资产的计划。4）结合对本次交易后上市公司公司治理及生产经营的安排，包括但不限于上市公司董事会构成及各股东推荐董事及高管情况、重大事项决策机制、经营和财务管理机制等，进一步补充披露对上市公司控制权稳定性的影响。5）补充披露标的资产最近3年内主营业务和董事、高级管理人员是否曾发生重大变化，实际控制人是否曾发生变更。6）进一步补充披露本次重组是否存在规避重组上市监管的情形。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。2.申请材料显示，1）本次交易方案实施尚需中国商务部批准，以及取得目标公司商务主管部门的批准或完成备案。2）交易对方中ITCInnovation、旭创香港、谷歌香港和光云香港注册地为香港，且均参与换股。请你公司补充披露：1）上述审批程序涉及的具体事项、进展情况，是否为并……[点击查看原文][查看历史公告]

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