公告日期：2016-12-19

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司创业板非公开发行股票发行情况报告书保荐机构（主承销商）东海证券股份有限公司二〇一六年十二月声明本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。董事（签名）：李文燕 叶文新 柯文明张美蓉 江黎明 钟志海罗飞 古群 瞿晓心深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一六年十二月十九日目录释义......4第一节 本次发行的基本情况......5一、本次发行履行的相关程序......5二、本次发行的具体条款......6三、发行对象......7四、本次发行相关机构情况......10第二节 发行前后公司相关情况......11一、本次发行前后股东情况......11二、本次发行对公司的影响......12第三节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......14一、关于本次发行定价过程合规性的说明......14二、关于本次发行对象选择合规性的说明......14第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......15第五节 中介机构声明......16第六节 备查文件......19释义本报告中，除非特别说明，下列简称具有如下特定含义：发行人、公司、本公司、麦捷科技指 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会 指 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会股东大会 指 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司股东大会中国证监会 指 中国证券监督管理委员会登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司深交所 指 深圳证券交易所交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日公司法 指 《中华人民共和国公司法》证券法 指 《中华人民共和国证券法》本次非公开发行股票、本次非公开指 麦捷科技本次非公开发行股票的行为发行、本次发行保荐机构、主承销商、东海证券 指 东海证券股份有限公司发行人律师、律师 指 北京市君泽君律师事务所众华会计师事务所、会计师 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元注：本报告中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不等，均为四舍五入所致。第一节 本次发行的基本情况一、本次发行履行的相关程序（一）本次发行履行的内部决策程序1、发行人2016年1月31日第三届董事会第二十五次会议、2016年7月19日第三届董事会第三十……[点击查看原文][查看历史公告]

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