公告日期：2016-03-14

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2016-041北京旋极信息技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会无否决议案的情形。2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。一、会议召开的基本情况北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年2月24日第三届董事会第十八次会议决议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》，并于2016年2月26日在指定媒体发出《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知公告》，决定于2016年3月14日（星期一）召开公司2016年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2016年3月14日下午14：30在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月14日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月13日下午15：00至2016年3月14日下午15：00期间的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长陈江涛先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。二、会议的出席情况1．会议出席情况出席本次股东大会现场会议及委托代理人的股东及股东代表共计11名，代表有表决权的股份数为259,627,788股，占公司有表决权总股份数的51.93%。参加网络投票的股东共计6名，代表有表决权的股份40,476,151股，占上市公司总股份的8.0955％。2．会议列席情况公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议；北京市大成律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。三、议案审议表决情况大会采取现场表决、网络投票及征集投票权相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：一、审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》表决结果：关联股东陈江涛回避表决；同意104,944,075股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中：现场投票同意64,467,924股，反对0股，弃权0股；网络投票同意40,476,151股，反对0股，弃权0股。持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意104,944,075股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。二、审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》1.发行股份购买资产方案1.1发行股票的种类和面值表决结果：关联股东陈江涛回避表决；同意104,944,075股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中：现场投票同意64,467,924股，反对0股，弃权0股；网络投票同意40,476,151股，反对0股，弃权0股。持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意104,944,075股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。1.2发行对象和发行方式表决结果：关联股东陈江涛回避表决；同意104,944,075股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中……[点击查看原文][查看历史公告]

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