公告日期：2016-06-18

中颖电子股份有限公司2015年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东大会决议的情况。2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。一、会议召集情况中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年5月14日以公告的形式通知召开2015年度股东大会。本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于2016年6月17日（星期五）下午14:30在上海市长宁区金钟路767弄3号公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年6月16日15：00至2016年6月17日15：00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长傅启明先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、会议出席情况1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东29人，代表股份80,889,864股，占上市公司总股份的46.6754％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份73,279,013股，占上市公司总股份的42.2838％。通过网络投票的股东20人，代表股份7,610,851股，占上市公司总股份的4.3916％。2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东27人，代表股份19,238,357股，占上市公司总股份的11.1010％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份11,627,506股，占上市公司总股份的6.7094％。通过网络投票的股东20人，代表股份7,610,851股，占上市公司总股份的4.3916％。3、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会现场会议。公司部分高级管理人员和保荐机构代表列席了现场会议。本次股东大会聘请上海市锦天城律师事务所孙亦涛律师、郭怡律师进行了现场见证。三、议案审议情况本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：1、审议通过《2015年度董事会工作报告》本报告具体内容详见公司于 2016 年3月31日在中国证监会指定信息披露网站公告的《2015年年度报告》第四节“管理讨论与分析”部分，独立董事在本次会议上做了《2015年度述职报告》，与会股东及股东代表未对独立董事述职提出异议。独立董事述职报告详见公司 2016年 3 月31日披露于中国证监会指定信息披露网站的公告。表决结果：同意80,889,623股，占与会有表决权股份总数的99.9997%，反对241股，占与会有表决权股份总数的0.0003%，弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。其中，中小股东的表决结果为：同意19,238,116股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9987%；反对241股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。2、审议《2015年度财务决算报告》报告内容详见公司于2016年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。表决结果：同意80,889,723股，占与会有表决权股份总数的99.9998%，反对141股，占与会有表决权股份总数的0.0002%，弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。其中，中小股东的表决结果为：同意19,238,216股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9993%；反对141股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。3、审议通过《2015年度报告全文及摘要》报告内容详见公司于2016年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。表决结果：同意……[点击查看原文][查看历史公告]

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