公告日期：2017-06-13

证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2017-057号长沙开元仪器股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年6月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告。一、召开会议基本情况1、会议召集人：公司董事会2、会议召开的合法、合规性：经2017年5月31日召开的公司第三届董事会第五次会议审议通过，同意召开公司2017年第一次股东大会（董事会决议公告已于2017年5月31日在巨潮资讯网上披露）。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。3、会议召开时间：2017年6月16日下午14:30通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年6月15日下午15:00至2017年6月16日下午15:00期间的任意时间。4、会议召开方式：现场投票（包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席）结合网络投票5、股权登记日：2017年6月12日6、出席对象截止 2017年6月12日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；（授权委托书格式附后）本公司董事、监事及高级管理人员；本公司聘请的律师7、会议召开地点：湖南省长沙经济技术开发区开元路172号长沙开元仪器股份有限公司办公楼1楼104会议室二、会议审议事项（1） 审议《关于修改公司的议案》（2） 审议《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》以上议案已于2017年5月31日经公司第三届董事会第五次会议审议通过，详细内容请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。注：本次审议的两个议案需经股东大会特别决议通过方可实施。三、议案编码备注议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案1.00 《关于修改公司的议案》 √2.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 √四、会议登记事项1、登记方式：（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记（须在2017年6月15日17:00前送达或传真至公司；……[点击查看原文][查看历史公告]

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