公告日期：2016-09-09

证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2016-094号长沙开元仪器股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年8月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告》，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告。一、召开会议基本情况1、会议召集人：公司董事会2、会议召开的合法、合规性：经2016年8月31日召开的公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，同意召开公司2016年第三次临时股东大会（董事会决议公告已于2016年8月31日在巨潮资讯网上披露）。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。3、会议召开时间：2016年09月19日下午14:304、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年09月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年09月18日下午15:00至2016年09月19日下午15:00期间的任意时间。5、股权登记日：2016年09月08日6、会议召开方式：现场投票（包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席）结合网络投票7、会议召开地点：湖南省长沙经济技术开发区开元路172号长沙开元仪器股份有限公司办公楼1楼104会议室8、参会人员截止2016年9月08日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；（授权委托书格式附后）本公司董事、监事及高级管理人员；本公司聘请的律师二、会议审议事项1 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规条件的议案》2 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》2.1 本次重大资产重组的整体方案2.2本次发行股份及支付现金购买资产方案2.2.1. 交易对方2.2.2. 标的资产2.2.3. 标的资产的价格及定价依据2.2.4. 对价支付方式2.2.5. 对价支付期限2.2.6. 标的资产权属转移的合同义务和违约责任2.2.7. 过渡期损益的归属2.3本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案2.3.1. 发行方式2.3.2. 发行股票的种类和面值2.3.3. 发行对象和认购方式2.3.4. 定价基准日及发行价格2.3.5. 发行数量2.3.6. 发行股份的锁定期2.3.7. 本次发行前公司滚存未分配利润的安排2.3.8. 上市安排2.3.9. 决议有效期2.4 本次配套募集资金的股份发行方案2.4.1. 发行方式2.4.2. 发行股票的种类和面值2.4.3. 发行对象和认购方式2.4.4. 定价基准日和发行价格2.4.5. 募集资金金额及发行数量2.4.6 锁定期2.4.7.上市地2.4.8.募集的配套资金用途2.4.9. 本次募集配套资金发行前公司滚存未分配利润的安排2.4.10 决议有效期3 《关于及其摘要（修订稿）的议案》4、审议《关于本次交易符合第四条规定的议案》5、审议《关于本次交易不构成第十三条规定的借壳上市的议案》6、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》7、审议《关于本次交易符合第四十三条规定的议案》8、审议《关于……[点击查看原文][查看历史公告]

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