公告日期：2016-06-14

证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2016-053号长沙开元仪器股份有限公司关于重大资产重组拟申请继续停牌相关事项的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”），因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：开元仪器；证券代码：300338）已于2016年4月15日（星期五）上午开市起停牌，详见公司于2016年4月15日披露的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-025）。2016年4月22日、2016年4月29日、2016年5月6日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。2016年5月11日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-039），公司股票自2016年5月11日起继续停牌。2016年5月18日、2016年5月25日、2016年6月1日、2016年6月8日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。2016年6月14日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-051），公司股票自2016年6月15日开市起继续停牌。公司原计划于2016年7月15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》（以下简称“格式准则第 26号”）的要求披露重大资产重组预案或报告书。现公司预计在上述期限内无法披露重组方案，公司董事会已于2016年6月12日召开第二届董事会第二十次会议，定于2016 年6月30日召开临时股东大会审议申请继续停牌相关事项，即：拟在2016年7月1日前向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交公司股票继续停牌3个月的申请，申请停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月。一、本次重大资产重组交易情况自公司股票停牌以来，公司积极推进重大资产重组的有关工作，重组相关各方和中介机构就重组预案进行了大量的沟通和论证，目前初步拟定的重组方案为：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，即：公司拟向上海恒企教育培训有限公司（以下简称“恒企教育”）所有股东发行股份购买其持有的“恒企教育”100%股权及向中大英才（北京）网络教育科技有限公司（以下简称“中大英才”）所有股东发行股份购买其持有的“中大英才”70%的股权。公司同时向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。公司目前已与恒企教育、中大英才及其实际控制人签署投资备忘录或投资框架协议书，该备忘录或协议书均已向深交所报备。本次重大资产重组不会导致上市公司控制权发生变更。二、停牌期间开展的工作目前本次重组相关工作仍在进行中，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“财务顾问”）正在对恒企教育与中大英才进行持续现场尽职调查；大信会计师事务所（特殊普通合伙）已经完成对中大英才的现场尽职调查，正在进行对中大英才的审计复核工作；立信会计师事务所（特殊普通合伙）正在对标的资产恒企教育展开紧张有序的审计工作；天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司的审计现场工作基本完成；开元资产评估有限公司正在对恒企教育进行现场评估工作，已基本完成对中大英才的评估现场工作、正在开展评定汇总工作。停牌期间，公司严格按照监管部门的要求，对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，并且每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。三、申请继续停牌的原因由于本次重大资产重组涉及资产范围较广、程序较复杂，重组方案还在进一步论证、完善中，公司股票预计在2016年7月15日前不能复牌。根据目前重组推进情况，为确保本次重组工作披露的文件真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司已于2016年6月12日召开第二届董事会第二十会议，审议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》，同意继续筹划重大资产重组及停牌期满申请继续停牌3个月的事项，并提交2016年第二次临时股东大会审议。四、本次申请继续停牌的相关安排及承诺公司第二届董事会第二十次会议定于2016年6月30日召开2016年第二次临时股东大会审议《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》，独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。前述议案若获得临时股东大会审议通过后，公司预计自停牌首日起累计不超过6个月的时间内，即在2016年10月15日前披露符合格式准则第26号要求的重大资产重组预案或报告书。如前述议案未获得临时股东大会审议通过，或公司未能在2016年10月15日前披露……[点击查看原文][查看历史公告]

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