公告日期：2016-09-02

证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2016-072北京恒通创新赛木科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2016年9月2日在公司9层会议室召开。会议通知以电话、电子邮件相结合的方式已于2016年8月29日发出，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长孙志强先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：一、审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》公司因筹划重大事项，公司股票于2016年6月24日开市起停牌，经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。2016年7月8日，公司发布了《关于重大资产重组事项的停牌公告》，公司股票自2016年6月24日起停牌不超过一个月；2016年7月25日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，公司股票继续停牌，预计停牌时间不超过2个月；2016年8月17日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议审议延期复牌事项，并于8月19日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，承诺争取于2016年9月23日前披露重大资产重组预案或者报告书。由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，公司正在与各交易对方就收购协议具体细节进行协商、谈判，预计公司无法在进入重组停牌程序后3个月内披露重组预案。为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，维护投资者利益，公司特申请股票继续停牌，即申请公司股票自2016年9月23日（星期五）起继续停牌不超过3个月。此议案经与会董事审议，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。二、审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》公司定于2016年9月19日14:30在公司会议室召开2016年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。《关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。此议案经与会董事审议，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。备查文件：1、经与会董事签字的董事会决议；2、深交所要求的其他文件。北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2016年9月2日[点击查看原文][查看历史公告]

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