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公告日期:2016-05-09
证券代码:300392 证券简称:腾信股份 公告编号:2016-053北京腾信创新网络营销技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2016年5月9日,北京腾信创新网络营销技术股份有限公司(简称“公司”)第二届董事会第十九次会议在公司会议室召开。会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人。会议由董事长高鹏先生召集并主持。会议召集和召开程序,符合《公司法》和公司章程规定。会议认真审议了提交会议审议的各项议案,经逐项投票表决,会议通过了全部议案,决议如下:(一)以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于设立子公司的议案》同意由公司设立霍尔果斯腾信创新信息技术有限责任公司(以工商核准名称为准),任命谢楠为该子公司执行董事、阿米娜为该子公司监事。表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过以上议案。(二)以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向招商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司申请流动资金贷款的议案》同意公司向招商银行股份有限公司申请信用借款不超过50,000,000.00元(人民币伍仟万元整),高鹏为本次借款的保证人,贷款期限为一年。同意公司向宁波银行股份有限公司申请信用借款不超过50,000,000.00元(人民币伍仟万元整),高鹏为本次借款的保证人,贷款期限为一年。表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过以上议案。(三)以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟追加投资TMT产业并购基金的议案》同意公司对上海数研腾信股权投资管理中心(有限合伙)追加投资人民币15,000万元,并授权管理层签署相关协议书。表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过以上议案。(四)以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任蔡可为公司副总经理的议案》同意聘任蔡可先生为公司副总经理。表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过以上议案。特此公告。北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会二〇一六年五月九日[点击查看原文][查看历史公告]
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