公告日期：2015-12-15

证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2015-065北京腾信创新网络营销技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2015年12月14日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十三次会议在公司会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人(董事黄峥嵘先生已在本次会议召开前辞职)，公司监事及高级管理人员列席本次董事会。会议由董事长徐炜先生召集并主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全部议案，决议如下：（一）以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司拟收购上海萃品信息科技有限公司股权的议案》同意公司收购上海萃品信息科技有限公司（以下简称“上海萃品”）的90%的股权并授权公司管理层签署《投资及股权并购协议书》。本次收购后，公司将成为上海萃品的控股股东，同时上海萃品将成为公司控股子公司并纳入合并报表范围。收购细节详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。（二）以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》同意聘任史实先生为公司副总经理。（三）以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》同意公司的经营范围增加“汽车销售”，即公司的经营范围修改为“技术开发、技术转让、技术培训、技术咨询、技术推广；计算机软件开发；计算机系统服务；营销策划；公共关系服务；企业形象策划、设计；电脑图文设计、制作；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济信息咨询；汽车销售。”，公司经营范围最终以工商登记部门核准的范围为准。本议案经董事会审议通过后，将提交股东大会审议表决。（四）以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司章程的议案》同意修改公司章程，将公司的经营范围修改为“技术开发、技术转让、技术培训、技术咨询、技术推广；计算机软件开发；计算机系统服务；营销策划；公共关系服务；企业形象策划、设计；电脑图文设计、制作；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济信息咨询；汽车销售”，公司经营范围最终以工商登记部门核准的范围为准。本议案经董事会审议通过后，将提交股东大会审议表决。（五）以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟与上海数研国泰股权投资基金管理有限公司联合发起设立TMT产业并购基金的议案》同意公司与上海数研国泰股权投资基金管理有限公司联合出资设立“上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）”和发起设立TMT产业并购基金。就上述设立TMT产业并购基金的议案，独立董事发表了同意的独立意见。详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。（六）以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提议召开2015年第三次临时股东大会的议案》同意公司于2015年12月30日上午10：30召开2015年第三次临时股东大会，审议上述第三、四项议案。特此公告。北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会二〇一五年十二月十四日[点击查看原文][查看历史公告]

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