公告日期：2016-07-30

浙江花园生物高科股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案证券代码:300401 证券简称：花园生物浙江花园生物高科股份有限公司2016 年度非公开发行 A 股股票预案二〇一六年七月浙江花园生物高科股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案1公司声明公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本次非公开发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。浙江花园生物高科股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案2特别提示一、本次非公开发行股票相关事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，根据有关法律、法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议通过和中国证监会的核准后方可实施。二、本次非公开发行股票的发行对象为不超过五名的特定对象，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其他境内法人投资者和自然人等。 证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。在上述范围内，最终发行对象由公司董事会根据股东大会授权在获得中国证监会发行核准文件后，按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的相关规定及本预案所规定的条件，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。上述特定对象均以现金认购本次发行的股票。三、本次发行的定价基准日为发行期首日，定价原则是选择以下任一确定发行价格的定价方式： 1、 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；2、 发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在获得中国证监会发行核准文件后，按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的相关规定及本预案所规定的条件，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行价格将做相应调整。四、本次非公开发行的股票数量不超过 3,500 万股（含 3,500 万股），具体发行数量将由董事会根据股东大会授权与保荐人（主承销商）协商确定。若公司股票在本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。五、本次非公开发行募集资金总额不超过 46,000 万元，扣除发行费用后将浙江花园生物高科股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案3用于“核心预混料项目”、“年产 4,000 吨环保杀鼠剂项目”以及“花园生物研发中心项目” ， 详细内容请参见本预案 “第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析” 。六、本次非公开发行完成后，特定投资者所认购的股份限售期需符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定：1、发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；2、发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。七、公司实行连续、稳定的利润分配政策，采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，关于利润分配政策、最近三年利润分配情况、未分配利润使用情况等，请参见本预案“第四节 利润分配政策及执行情况” 。八、为进一步保障公司股东权益，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 以及《上市……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。