公告日期：2015-12-25

股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2015-103浙江迦南科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情况；2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；4、本次股东大会的所有议案均为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。一、会议召开与出席情况浙江迦南科技股份有限公司董事会于2015年12月9日发出通知（会议通知已于2015年12月9日刊登在巨潮资讯网)，决定以现场投票结合网络投票的方式召开2015年第四次临时股东大会，其中现场会议于2015年12月24日下午 13：00在浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于2015年12月24日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统于2015年12月23日下午15：00至2015年12月24日下午15：00期间接受网络投票。出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共【11】人，代表有表决权的股份【88,000,000】股，占公司股本总额的【74.91】%。现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共【11】人，代表有表决权的股份【88,000,000】股，占公司股本总额的【74.91】%。网络投票情况：通过网络投票的股东共【0】人，代表有表决权的股份【0】股，占公司股本总额的【0】%。本次股东大会由公司董事会召集，大会由公司董事长方亨志先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及持续督导机构代表出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。二、议案审议和表决情况本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：1.审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。总表决情况：同意【88,000,000】股，占出席会议所有股东所持股份的【100.00】%；反对【0】股，占出席会议所有股东所持股份的【0】%；弃权【0】股，占出席会议所有股东所持股份的【0】%。其中，中小股东总表决情况：同意【15,840,000】股，占出席会议中小股东所持股份的【100.00】%；反对【0】股，占出席会议中小股东所持股份的【0】%；弃权【0】股，占出席会议中小股东所持股份的【0】%。2. 逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》2.1发行股票的种类和面值同意【88,000,000】股，占出席会议所有股东所持股份的【100.00】%；反对【0】股，占出席会议所有股东所持股份的【0】%；弃权【0】股，占出席会议所有股东所持股份的【0】%。其中，中小股东总表决情况：同意【15,840,000】股，占出席会议中小股东所持股份的【100.00】%；反对【0】股，占出席会议中小股东所持股份的【0】%；弃权【0】股，占出席会议中小股东所持股份的【0】%。2.2发行方式及发行时间同意【88,000,000】股，占出席会议所有股东所持股份的【100.00】%；反对【0】股，占出席会议所有股东所持股份的【0】%；弃权【0】股，占出席会议所有股东所持股份的【0】%。其中，中小股东总表决情况：同意【15,840,000】股，占出席会议中小股东所持股份的【100.00】%；反对【0】股，占出席会议中小股东所持股份的【0】%；弃权【0】股，占出席会议中小股东所持股份的【0】%。2.3发行数量同意【88,000,000】股，占出席会议所有股东所持股份的【100.00】%；反对【0】股，占出席会议所有股东所持股份的【0】%；弃权【0】股，占出席会议所有股东所持股份的【0】%。其中，中小股东总表决情况：同意【15,840,000】股，占出席会议中小股东所持股份的【100.00】%；反对【0】股，占出席会议中小股东所持股份的【0】%；弃权【0】股，占出席会议中小股东所持股……[点击查看原文][查看历史公告]

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