公告日期：2016-05-28

证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2016-037快乐购物股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：快乐购物股份有限公司（以下简称“快乐购”或“公司”）已于2016年4月26日在巨潮资讯网上刊登了《快乐购物股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-030），并于5月20日披露了《关于2015年度股东大会增加临时提案暨召开2015年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2015-036）。本次股东大会将通过现场会议与网络投票相结合的形式召开。根据中国证监会相关规定，现将2015年度股东大会有关事宜提示如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2015年度股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。4、会议召开的日期、时间：现场会议时间：2016年5月31日（星期二）下午14：30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2016年5月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年5月30日15:00至5月31日15:00。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、出席对象：（1）截止股权登记日2016年5月25日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件2）；（2）公司董事、监事、其他高级管理人员；（3）本公司聘请的律师。7、会议地点：本次会议的现场会议地点为湖南省长沙市喜来登酒店二、会议审议事项议案1《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》议案2《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》议案3《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》议案4《关于公司2015年度利润分配预案的议案》议案5《关于调整公司募投项目投资规模的议案》议案6《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》议案7《关于2016年公司预计日常关联交易的议案》议案8《关于修订公司的议案》议案9《关于修订公司的议案》议案10《关于修订公司的议案》（议案1~7具体内容见公司第二届董事会第十九次会议决议公告及相关公告，议案8~10具体内容见公司第二届董事会第十三次会议决议公告及相关公告，上述公告在同日证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报或巨潮资讯网等媒体进行了披露。）三、会议登记办法1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。2、登记地点：快乐购物股份有限公司董秘办3、登记时间：2016年5月26日上午8:30—11：30，下午14：30--17:30。异地股东可用信函或传真方式登记。4、联系方式：联系人：黄建庸、胡凌玲电话：0731-82168010传真：0731-82168888-00440地址：湖南省长沙市开福区金鹰影视文化城金鹰阁二楼邮编：410003五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联……[点击查看原文][查看历史公告]

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