公告日期：2017-04-26

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2017-030四川中光防雷科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年度股东大会2、会议召集人：四川中光防雷科技股份有限公司董事会3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第五次会议审议通过，决定召开2016年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开时间和日期：现场会议召开时间：2017年5月3日（星期三）下午2:00网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月3日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月2日下午3:00至2017年5月3日下午3:00期间的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、股权登记日：2017年4月26日（星期三）7、出席对象（1）截止2017年4月26日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；（2）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（附件一：授权委托书）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；（3）本公司董事、监事和高级管理人员；（4）公司聘请的见证律师；8、现场会议召开地点：成都市高新区西部园区天宇路19号，四川中光防雷科技股份有限公司研发楼第四会议室。二、会议审议议案1、关于公司2016年度董事会工作报告的议案2、关于公司2016年度监事会工作报告的议案3、关于公司2016年度报告全文及摘要的议案4、关于公司2016年度财务决算报告的议案5、关于公司2016年度利润分配方案的议案6、关于公司的议案7、关于公司2016年度内部控制的自我评价报告的议案8、关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案9、关于制定2017年度董事薪酬方案的议案10、关于修改公司章程的议案独立董事金智先生、文岐业先生、黄兴旺先生分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。上述议案已经由公司第三届董事会第五次会议或第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见2017年4月12日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上批露的公告。其中：议案5、10为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。三、提案编码表一：本次股东大会提案编码示例表：备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √1.00 提案1、关于公司2016年度董事会工作报告的议案 √2.00 提案2、关于公司2016年度监事会工作报告的议案 √3.00 提案3、关于公司2016年度报告全文及摘要的议案 ……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。