公告日期：2017-06-24

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2017-070上海中信信息发展股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：本次会议议案1至议案13属于特别表决事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三 分之二以上通过。议案2《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》》设有子议案，需逐项表决。经上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司董事会决定于2017年6月29日（星期四）召开2017年第三次临时股东大会，本次股东大会的会议通知公告已于2017年6月14日在中国证监会指定创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上进行了披露。本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式，为方便公司股东行使表决权，完善本次股东大会的表决机制，现根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，再次公告提示。具体事项通知如下：具体事项通知如下：一、 会议召开的基本情况(一) 股东大会届次：2017年第三次临时股东大会。(二) 股东大会的召集人：公司董事会。(三) 会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开2017年第三次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。(四) 现场会议时间：2017年6月29日（星期四）下午14:00。(五) 网络投票时间：1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月28日15:00至2017年6月29日15:00 期间的任意时间。会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第三次投票表决结果为准。(六) 会议出席对象：1、凡2017年6月23日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件一）；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的会议见证律师及相关人员。(七) 现场会议召开地点：上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室。二、 会议审议事项1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》本次交易的整体方案包括两部分：（1）发行股份及支付现金购买资产；（2）非公开发行股份募集配套资金。上述第（1）项交易为第（2）项交易实施的前提，但本次募集配套资金实施与否或者配套资金是否足额募集，均不影响公司发行股份及支付现金购买资产交易的实施。若公司未能成功发行股份募集配套资金，或募集配套资金被取消，或募集的配套资金不足以支付现金对价的，公司将以自筹资金补足。2.1发行股份及支付现金购买资产2.1.1交易对方2.1.2标的资产2.1.3交易价格2.1.4支付方式2.1.5发行股份的种类和面值……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。