公告日期：2016-11-21

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2016-043杭州高新橡塑材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2016年12月6日召开2016年第二次临时股东大会，现将召开本次会议相关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1．股东大会届次：2016年第二次临时股东大会2．股东大会的召集人：公司董事会。经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，决定于2016年12月6日召开公司2016年第二次临时股东大会。3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。4．会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2016年12月6日14：30；（2）网络投票时间：2016年12月5日—12月6日，其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2016年12月6日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2016年12月5日15:00时至2016年12月6日15:00的任意时间。5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6．出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2016年11月30日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东（授权委托书样式见附件2），或在网络投票时间内参加网络投票的股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师。7．会议地点：杭州市余杭区径山镇龙皇路10号公司会议室二、会议审议事项1、关于修订《公司章程》的议案。上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年11月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。三、会议登记方法1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2016年12月6日13:00至14:00；3、登记地点：杭州市余杭区径山镇龙皇路10号公司会议室；4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年12月5日下午17:00点之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件3），不接受电话登记。7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证……[点击查看原文][查看历史公告]

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