公告日期：2017-01-18

股票代码：300480 股票简称：光力科技 公告编号：2017-006郑州光力科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议决定于2017年1月20日（星期五）召开公司2017年第一次临时股东大会，本次股东大会会议通知已于2017年1月5日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次会议有关事项提示如下：一、召开会议的基本情况1．股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。2. 股东大会的召集人：公司董事会。3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开 2017 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4．会议召开的时间：（1）现场会议的召开时间：2017年1月20日（星期五）下午2:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月20日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年1月19日15:00至2017年1月20日15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式：（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6．股权登记日：2017年1月16日（星期一）7．出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至股权登记日2017年1月16日（星期一）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件二)。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师及其他相关人员。8．现场会议地点：郑州高新开发区长椿路10号郑州光力科技股份有限公司310会议室。二、会议审议事项1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》；2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；3、审议《关于及其摘要的议案》；4、审议《关于本次交易不构成第十三条规定的交易情形的议案》；5、审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》；6、审议《关于签署附生效条件的的议案》；7、审议《关于签署附生效条件的的议案》；8、审议《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案》；9、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；10、审议《关于本次交易符合第四条规定的议案》；11、审议《关于本次交易符合第四十三条规定的议案》；12、审议《关于公司股票价格波动是否达到（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明的议案》；13、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合……[点击查看原文][查看历史公告]

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