公告日期：2017-03-08

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2017-020上海海顺新型药用包装材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2017年3月7日以现场表决的方式召开,现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知已于2017年2月24日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。董事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。二、监事会会议审议情况经与会监事认真审议，通过了以下议案：1、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度报告全文及摘要》的议案。监事会认为：董事会编制和审核公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详细情况请见公司2017年3月8日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016年度报告全文及摘要》。本议案需提交股东大会审议。2、以3票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》的议案。详细情况请见公司2017年3月8日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016年度监事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。3、以3票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度财务报告的议案》。具体内容详见公司2017年3月8日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。本议案需提交股东大会审议。4、以3票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。具体内容详见2017年3月8日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度报告》“第十节财务报告”部分相关内容。本议案需提交股东大会审议。5、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度利润分配预案》。综合考虑公司实际发展的需要及所处的阶段，公司2016年度利润分配预案:公司拟以现有总股本 53,380,000 股为基数，向全体股东每10股派5.00 元（含税），合计派发现金股利26,690,000元；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 2.6股，转增后公司总股本为67,258,800股。具体内容详见2017年3月8日于指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。上述分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。6、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》的议案。监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了全面、完善的内部控制制度，内部控制涵盖公司各级管理层次、各项业务和管理活动以及决策、执行、检查、监督各个环节。公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作、健康发展，确保公司资产的安全和完整。公司按照现代企业制度和内部控制原则建立和完善内部组织结构，形成了科学的决策、执行和监督机制。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。详细情况请见公司2017年3月8日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《201……[点击查看原文][查看历史公告]

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