中亚股份:关于召开2015年度股东大会的提示性公告

方彩衍

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公告日期：2016-06-17

证券代码：300512 证券简称：中亚股份公告编号：2016-019杭州中亚机械股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》的公告，公司将于2016年6月22日（周三）14:00召开公司2015年度股东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开公司2015年度股东大会的提示性公告。一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2015年度股东大会。2、股东大会的召集人：公司董事会。3、会议召开的合法、合规性：经2016年6月1日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议，同意召开公司2015年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2016年6月22日（周三）14:00。（2）网络投票时间：2016年6月21日至2016年6月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月22日9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年6月21日15:00至2016年6月22日15:00期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。6、股权登记日：2016年6月15日（周三）7、出席对象：（1）截止2016年6月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。8、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区方家埭路189号公司8号会议室。二、会议审议事项1、《2015年度董事会工作报告》；2、《2015年度监事会工作报告》；3、《2015年度财务决算报告》；4、《2015年度财务报告》；5、《2015年度利润分配预案》；6、《关于聘任天健会计师事务所担任公司财务审计机构的议案》；7、《关于确认2015年关联交易事项的议案》；8、《关于变更公司注册资本的议案》；9、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。公司独立董事将在2015年度股东大会上进行述职。上述第8、第9项议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的过半数通过，其中第7项议案应当由出席股东大会的非关联股东（包括股东代表人）所持表决权的过半数通过。上述第1项、第3-7项议案已经2016年4月14日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过，第2项议案已经2016年4月14日召开的公司第二届监事会第九次会议审议通过，第8-9项议案已经2016年6月1日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年6月2日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。上述议案中的议案5、议案6、议案7需对中小投资者的表决单独计票。三、本次股东大会现场会议的登记方法1、登记时间：2016年6月20日8:30-11:30，13:00-16:00。2、登记地点：浙江省杭州市拱墅区方家埭路18……[点击查看原文][查看历史公告]

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逮中竹

利润分配预案啊？

2016-06-16 15:48:34
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游吃

好事

2016-06-16 15:48:58
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广丑

有意思吗？

2016-06-16 15:49:16
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田栅

2016-06-16 15:51:38
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左决

2016-06-16 15:56:01
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贺侠玉

我就关心第五项议题，高送转股方案正式通过。。

2016-06-16 16:01:25
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戎料典

10送30明天不上车就没机会了

2016-06-16 16:02:50
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别俸反

好事在哪？15年不分配，16年股东会议啥时候开还不知道

2016-06-16 16:03:21
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蓬洹

10送50我通过

2016-06-16 16:08:51
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雷娃宵

送个毛，有股送还走成这熊样？75块见！

2016-06-16 16:10:36
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寿炊从

15年都过去了，还分配？该讨论16年中报分配的事了吧

2016-06-16 16:10:48
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翟设约

说的是15年的分配方案，看来今天这个十字星不妙啊

2016-06-16 16:11:03
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耿浩卷

2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本上面的字不认识么？还高送转

2016-06-16 16:12:19
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云扶畜

15年不分配投下票走个流程，16年也没说这次会议讨论呀，中报还没出呢。所以我觉得这次会议没有亮点

2016-06-16 16:19:11
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茅屋

该股本底会上100的，问题不大，还过明天可还会跌的，到75左右尽可放心买进！

2016-06-16 16:20:15
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娄货

公积金这么低会高送转吗？

2016-06-16 16:26:16
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终升放

每股公积金这么低能高送转吗？

2016-06-16 16:32:50
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印占细

他说的是分配15年的利润 15年不是说了不送了吗那没有什么值得期待的了

2016-06-16 16:38:33
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糜向宰

都是小白呵呵没上车的别吓人了拿好了别被骗了知道为什这么早砸开板了吗？就是为了这大会懂吗？天时地利刚好遇到那天大盘大跌要不哪有我们和（别有用心的人）上车的机会在我看到浙江抱团的时候就知道这事了这是有预谋的能留下来的散户被再被割了拿稳了

2016-06-16 17:05:35
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关拳美

没任何亮点

2016-06-16 17:08:49
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