公告日期：2016-10-11

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2016-035广州市爱司凯科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。一、会议召开情况1、广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会通知已于2016年9月19日以公告的形式发出。公司于2016年9月28日披露了《关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。2、会议召开的日期和时间（1）现场会议召开时间：2016年10月11日（周二）下午14:00。（2）网络投票时间：2016年10月10日—2016年10月11日。其中：交易系统投票时间：为2016年10月11日（周二）的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；互联网投票时间为：2016年10月10日（周一）下午15:00至2016年10月11日（周二）下午15:00。3、股权登记日：2016年9月26日（星期五）4、现场会议地点：广州市环市东路476号广东地质山水酒店C座3楼多功能会议室5、会议召集人：公司董事会6、会议主持人：董事长李明之先生7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第二届董事会第十次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、会议出席情况1、出席会议股东的总体情况：参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东授权代表共13人，代表公司有表决权的股份数为60,025,700股，占公司有表决权股份总数的75.0321％。2、现场会议出席情况：参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共6人，代表公司有表决权的股份数为56,207,577股，占公司有表决权股份总数的70.2595%。3、 网络投票情况：通过网络投票的股东共7人，所持（代表）股份数3,818,123股，占公司有表决权股份总数的4.7727％。4、中小投资者出席的总体情况：参加本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共7人，代表有表决权的股份3,145,983 股，占公司有表决权股份总数的3.9325%。5、出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。三、议案审议表决情况本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，逐项审议通过了以下议案：1、审议通过《关于与关联方共同设立产业投资基金暨关联交易的议案》关联股东DT CTP Investmer Limited回避表决。总表决情况：同意49,783,738股，占出席会议所有股东所持股份的99.9570％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0430％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况：同意3,124,583股，占出席会议中小股东所持股份的99.3198％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.6802％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。2、审议通过《关于拟变更营销服务网络建设募投项目实施方式的议案》总表决情况：同意60,004,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9643％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0357％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议……[点击查看原文][查看历史公告]

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