公告日期：2016-08-23

证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2016-063广晟有色金属股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年8月22日(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋32楼公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 32、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 123,328,6133、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 47.05(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事长兰亚平先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席7人，董事刘韧先生因公务原因无法出席，特委托董事长兰亚平先生代为出席；独立董事朱卫平先生因公务原因无法出席，特委托独立董事沈洪涛女士代为出席；2、公司在任监事5人，出席5人；3、公司董事会秘书胡远芳女士出席了会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。二、 议案审议情况（一） 非累积投票议案1、议案名称：关于为控股子公司追加担保的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 123,328,613 100.00 0 0.00 0 0.002、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 123,328,613 100.00 0 0.00 0 0.003、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 123,328,613 100.00 0 0.00 0 0.004、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%……[点击查看原文][查看历史公告]

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