公告日期：2015-12-25

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2015-083广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）二〇一五年十二月发行人声明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。重要提示1、公司本次非公开发行方案（修订稿）已经获得公司第六届董事会2015年第十二次会议审议通过。根据有关法律法规规定，本次非公开发行方案（修订稿）尚需广东省国资委的批准、公司股东大会审议通过和中国证监会的核准，最终发行数量以经中国证监会核准的发行方案为准。2、本次非公开发行股票的定价基准日为公司审议本次非公开发行方案（修订稿）的股东大会决议公告日。本次认购价格为定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%（向上舍入至取2位小数）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将对本次发行价格做相应调整。具体调整办法见本预案正文。3、本次非公开发行股票数量依据募集资金规模及本次非公开发行价格计算确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则本次发行的股票数量将根据发行价格的调整作相应调整：1发行数量=募集资金金额/发行价格最终发行数量以经中国证监会核准的发行方案为准。4、本次非公开发行的发行对象为公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司作为管理人管理的定向资管计划、国华人寿保险股份有限公司、上海珺容投资管理有限公司作为管理人管理的珺容战略资源1号基金以及刘益谦。发行对象计划认购金额如下：单位：万元序号 发行对象名称 认购金额（万元）1 广晟公司 45,2002 定向资管计划（暨员工持股计划） 4,3763 国华人寿 50,0004 珺容战略资源1号基金 10,0005 刘益谦 26,024合计 135,600发行对象以现金方式全额认购本次发行的股票。发行对象已经分别与公司签署了附条件生效的股票认购协议。5、发行对象认购的本次非公开发行的A股股票自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让。6、本次非公开发行募集资金总额不超过135,600万元（含发行费用），扣除发行费用后计划投资于以下项目：……[点击查看原文][查看历史公告]

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