公告日期：2015-11-21

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 公告编号：2015-104湖北凯乐科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：●本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2015年11月20日（二）股东大会召开的地点：武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园B座凯乐科技中心会议室（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 262、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 246,563,6743、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 36.98比例（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，公司副董事长王政先生主持本次会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事17人，出席11人，董事朱弟雄、刘俊明、许平、阮煜明、邹雪城、孙海琳先生因工作原因未出席会议；2、公司在任监事5人，出席5人；3、公司董事会秘书陈杰先生出席会议，副总经理赵晓城先生出席会议。二、议案审议情况（一）非累积投票议案1、议案名称：公司拟出售控股子公司湖北黄山头酒业有限公司控股权暨关联交易的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 97,899,318 99.99 3,400 0.01 0 02、议案名称：关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 246,563,674 100 0 0 0 03、议案名称：关于聘请公司2015年度内控审计机构的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 246,563,674 100 0 0 0 04、议案名称：关于增加公司2015年度担保额度的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 246,562,274 99.99 1,400 0.01 0 0（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 同意 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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