公告日期：2017-08-10

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017-070安徽开润股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月31日发布了《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》，并于2017年8月4日发布了《关于2017年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会。2、股东大会的召集人：公司董事会。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2017年8月15日下午14:30。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017 年8月14 日下午15:00 至2017 年 8月 15日下午15:00 期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、会议的股权登记日：2017年8月8日。7、会议出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；截至股权登记日2017年8月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。8、会议地点：上海市莘砖公路518号14栋5楼会议室。二、会议审议事项1、《关于变更部分募集资金用途收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》；2、《关于调整独立董事津贴的议案》。上述议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见2017年7月31日和2017年8月4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。关联人股东张溯先生投票时需对议案一回避表决。三、提案编码股东大会议案对应“提案编码”一览表备注提案提案名称 该列打勾的栏目编码可以投票非累积投票提案1.00 关于变更部分募集资金用途收购控股子公司部分股 √权暨关联交易的议案2.00 关于调整独立董事津贴的议案 √四、出席现场会议的会议登记等事项1、会议登记登记方式：（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件三）及持股凭证。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单……[点击查看原文][查看历史公告]

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