公告日期：2017-05-05

2016 年年度股东大会会议资料2017年 5月 19日现场会议须知为维护股东合法权益，确保本公司 2016 年年度股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本须知：一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以下统称为“股东”）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。三、公司证券部负责本次大会的会务事宜。四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数及所代表的股份数，出席本次大会的各位股东请务必准时到达会场。五、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。2016年年度股东大会议程一、召开会议的基本情况（一）股东大会类型和届次 2016年年度股东大会（二）股东大会召集人：董事会（三）股东大会主持人：高汝森 董事长（四）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（五）现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年5月19日 14点30分召开地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年5月19日至2017年5月19日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。（七）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、股权登记日：2017年5月12日三、现场会议议程（一）主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员。（二）审议以下议案：1、关于《2016年度董事会工作报告》的议案。2、关于《2016年度监事会工作报告》的议案。3、关于《2016年度财务决算报告》的议案。4、关于《2016年度利润分配方案》的议案。5、关于《2016年年度报告正文及摘要》的议案。6、关于《2017年度财务预算报告》的议案。7、关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司2017年日常关联交易事项》的议案。8、关于《与TEREXEQUIPMENTLIMITED2017年日常关联交易事项》的议案。9、关于《与兵工财务有限责任公司2017年日常关联交易事项》的议案。10、关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元》的议案。11、关于《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务、内控审计机构及其报酬93万元》的议案。12、关于《修改部分条款》的议案。13、关于《2016年度独立董事述职报告》的议案。14、关于《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》的议案。（三）回答股东的提问；（四）股东对议案内容进行投票表决；（五）监事及选派股东核票；（六）宣布表决结果；……[点击查看原文][查看历史公告]

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