公告日期：2017-01-25

证券代码：600265 证券简称：*ST景谷 公告编号：2017-010云南景谷林业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2017年1月23日（星期一）召开。公司实有董事9名，参加表决9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以现场加通讯表决的方式，审议并通过以下议案或预案：一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2016年度董事会工作报告》的预案。该预案还需提交2016年年度股东大会审议。二、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2016年度总经理工作报告》的议案。三、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2016年度独立董事述职报告》的议案。相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016年度独立董事述职报告》。四、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2016年度董事会审计委员会履职报告》的议案。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016年度董事会审计委员会履职报告》。五、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2016年度财务决算报告》的预案。2016 年度财务决算结果如下：按照信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司2016年度主要会计数据的决算数据为：截止2016年12月31日公司资产总额329,362,309.90元，比去年同期的资产总额342,939,853.45元减少 13,577,543.55 元,减幅为 3.96%；负债总计 312,019,262.18元,比去年同期的428,348,362.40元减少116,329,100.22元,减幅为27.16 %。截止2016年度公司实现营业收入70,718,280.47元，比上年同期的87,847,153.84元减少17,128,873.37元,减幅19.5 %；实现营业利润-47,517,622.55 元，比上年同期的-70,387,059.21 元减亏22,869,436.66元；归属于母公司股东的净利润33,709,499.26元。该预案还需提交2016年年度股东大会审议。六、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2016年年度报告》及摘要的预案。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。该预案还需提交2016年年度股东大会审议。七、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2016年利润分配预案》。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2016年度审计报告，2016 年年初公司未分配利润为-400,975,070.20 元，2016年度公司实现净利润 34,677,783.46 元，2016 年年末未分配利润为-367,265,570.94元。由于公司本年度未分配利润为负数，董事会拟定2016年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。该预案还需提交2016年年度股东大会审议。八、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》的议案。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016年度内部控制评价报告》。九、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，独立董事发表了独立意见。公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公允的反映了公司资产状况，符合公司实际情况。公司独立董事认为：本次计提资……[点击查看原文][查看历史公告]

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